La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las ‘mafias del carburante’ al destapar un fraude de 150 mill ones en IVA en EL PAÍS

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El pasado 22 de marzo, un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil se desplegaba por sorpresa ante las puertas de Torre Espacio, uno de los rascacielos más emblemáticos del Madrid financiero. Minutos después registraban la sede del Grupo Hafesa situada en el planta 31 del edificio. Horas más tarde la escena se repetía en la calle Velázquez de la capital, una de las zonas de viviendas de lujo. Imágenes similares se veían ese mismo día y jornadas más tarde en localidades de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Lleida y Girona. Se estaban produciendo las primeras detenciones de la llamada Operación Drake, una compleja investigación conjunta iniciada en 2015 por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que han permitido asestar el mayor golpe dado nunca en España al fraude masivo en el impuesto del IVA protagonizado por las ‘mafias del carburante’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han desmantelado en las últimos 15 días dos grandes tramas empresariales, las mayores detectadas hasta la fecha, que se dedicaban a esta modalidad delictiva en la venta al por mayor de hidrocarburos. Entre ambas, habían dejado de ingresar al fisco más de 150 millones de euros en este tributo. Una cifra que, según ha destacado este jueves el comandante Antonio Balas, responsable de las pesquisas, “hubiera permitido construir 25 kilómetros de vía del AVE o 50 de autopista”. La macrorredada se ha saldado, además, con 21 detenidos, en su mayoría de nacionalidad española. Entre ellos, se encuentran algunas imputados en otras operaciones similares. También se han intervenido dos millones de litros de combustible que acababa de llegar en un petrolero a puerto, 61 vehículos de alta gama y dos barcos de lujo, y se han bloqueado cerca de 350 cuentas bancarias y 155 inmuebles, estos últimos valorados en 50 millones de euros. En efectivo, los agentes localizaron en cajas fuertes e, incluso, escondidos en una moto cerca de un millón de euros.

Desde 2012, la UCO y la Agencia Tributaria han desarrollado otra media docena de operaciones similares contra este tipo de “organizaciones criminales” en las que ya había destapado un fraude cercano a los 300 millones de euros y detenido o imputado a 194 personas. Fuentes del sector apuntan a que estas tramas mafiosas, surgidas de las lagunas legales de la liberación del mercado de los hidracarburos, acaparan ya un 3% de las ventas y amenazan la viabilidad de los pequeños operadores del sector.

Las dos redes ahora desarticuladas operaban de manera muy parecida y tenían en común suministradores y varios clientes, aunque aún se investigan las supuestas conexiones que pudieran existir entre ellas. Los responsables de las mismas creaban empresas instrumentales que inscribían como intermediarias en la compraventa de hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal, adquirían legalmente importante cantidades de productos petrolíferos a mayoristas tanto nacionales como internacionales. Luego, ese combustible era revendido a estaciones de servicio -una de las organizaciones contaba, incluso, con su propia red de gasolineras- a un precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas partidas adquiridas en un corto espacio de tiempo.

Las tramas exigían a sus clientes el pronto pago, incluido el impuesto del IVA. Sin embargo, ellas no ingresaban en el erario los tributos cargados. Para ello, en ocasiones simulaban con facturas falsas haber soportado en otras operaciones cantidades de este mismo impuesto muy similares. De este modo, evitaban abonar dinero alguno al tesoro público o, como mucho, lo hacían en cantidades simbólicas. En otras ocasiones, declaraban un volumen de ventas inferior al real e, incluso, presentaban declaraciones sin ingresos. El volumen de combustible que manejaban —a las dos tramas ahora desarticuladas se les han bloquedos dos millones de litros de productos petrolíferos en depósitos fiscales dispuestos para su venta— da buena imagen de la envergadura del negocio. Los investigadores calculan que llegaban a facturar “miles de millones de euros en un solo año”.

Una vez que Hacienda detectaba las irregularidades en las declaraciones y reclamaba a la mercantil que cumpliera con sus obligaciones fiscales, esta desaparecía y dejaba el nombre de un administrador que era en realidad un testaferro. Además, la misma había sido vaciada patrimonialmente. Las sociedades no solían estar operativas más allá de un año, que es el tiempo en el que el fisco tardaba en detectar las irregularidades. Sin embargo, con ellas no moría el negocio, sino que la trama creaba en poco tiempo otra empresa similar que, además, heredaba la cartera de gasolineras que adquirían el combustible a bajo precio y el ritmo del fraude continuaba.

Las pesquisas también han plermitido detectar los sistemas utilizados por las tramas para blanquear los ingentes beneficios conseguidos a través de estructuras societarias que terminaban derivando los fondos en la compra de inmuebles, invirtiendo en criptomonedas o evadiéndolo a terceros países. Parte de la investigación se ha centrado, precisamente, en destapar estas redes de lavados de fondos. En la Operación Drake, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha investigado un total de 292 sociedades y a 150 personas, además de analizar 1.085 cuentas bancarias. La investigación ha sido dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Getafe (Madrid)

La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las ‘mafias del carburante’ al destapar un fraude de 150 millones en IVA https://elpais.com/economia/2019/04/03/actualidad/1554321089_117401.html?id_externo_promo=enviar_email

Las «gasineras» crecen un 25% en la región como alternativas «eco»

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En tiempos en los que la normativa medioambiental complican a muchos ciudadanos la entrada en el centro de la ciudad, y la preocupación por la ecología y la sostenibilidad ha tomado carta de naturaleza en las empresas, en la región están surgiendo alternativas de movilidad «verdes» y económicamente sostenibles. Una de las últimas es el uso del gas como combustible. Madrid ya cuenta con 17 «gasineras», donde repostar este elemento con el que mover vehículos privados, pero también camiones de transporte y flotas dedicadas a la distribución de productos o al traslado de personas. Es un mercado al alza: a las gasineras que ya funcionan se les van a sumar en breve otras cinco que están en fase de ejecución, lo que supone un aumento de la oferta de casi el 30 por ciento. Como explican algunos de los empresarios que han apostado por este modelo de negocio, «hemos notado un gran incremento, en este último año sobre todo. Se está animando mucho», reconoce Gerardo Fernández, de Aliara, que tiene en funcionamiento cuatro gasineras en la región, todas en la capital. En su opinión, todo son ventajas con este combustible: los vehículos que lo utilizan «son ecológicos, pueden entrar en Madrid Central, y tienen descuentos por aparcar en zona SER». Además, asegura que el combustible es más económico: hasta un 25 por ciento de ahorro puede suponerle a una empresa de transportes en su gasto por esta partida, según los cálculos de Carlos Salinas, de Molgás. Salinas también cuenta con gasineras en Madrid: concretamente, dos en Alcalá y San Fernando de Henares. Flotas de empresa En dos semanas, Madrid albergará el VII Congreso de Gasnam, la asociación que fomenta el uso de gas natural y gas renovable. En él, los mayores expertos del tema debatirán sobre las posibilidades de los vehículos propulsados con este combustible y sus posibilidades de futuro. Las perspectivas son buenas: «En cuatro o cinco años vamos a ampliar mucho», confía Gerardo Fernández. Se basa en la fuerza que está tomando esta alternativa en las flotas de vehículos de grandes empresas, «como Mercadona, Seur o Correos», cita. Ya hay autobuses, camiones, furgonetas y turismos movidos por gas. Se reposta «de manera muy parecida a la gasolina; es rápido y sencillo», explica Eugenia Sillero, secretaria general de Gasnam. Se presenta en dos modalidades: gas natural comprimido (GNC), y gas licuado (GNL), que se utiliza prioritariamente para el transporte a larga distancia. El número de gasineras aumentará a medida que lo haga el parque de vehículos. «Se está entrando en los turismos, y en taxis; SEAT, por ejemplo, quiere vender 11.000 vehículos en Madrid», apunta el portavoz de Aliara. Sillero alaba las ventajas del gas frente a los combustibles convencionales porque «reduce hasta casi cero las emisiones contaminantes, elimina las de azufre y partículas y reduce en un 85 por ciento las de NOx». A la hora de surtirse, las gasineras cuentan con otra fuente: el gas renovable, biometano, que se obtiene de la descomposición de los residuos urbanos, agrícolas, ganaderos y forestales. En la actualidad, sólo existe en España una planta de biometano: está en Madrid, y obtiene el gas procedente de la basura, inyectándolo luego en la red.

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-gasineras-crecen-25-por-ciento-region-como-alternativas-201903290055_noticia.html

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Saludos,

Enrique Catalina Esteban

http://about.me/ajuece

Impuestos Especiales entrarán en el SII

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A partir del 1 de enero de 2020, los obligados al pago de Impuestos Especiales (IIEE) deberán llevar su contabilidad en la sede electrónica de la Aeat, mediante el suministro electrónico de los asientos contables y el Sistema de Inmediato de Información (SII).

El Proyecto de Orden que regulará el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los IIEE de fabricación, incluye este particular, aunque todavía es elaborado por el Ministerio de Hacienda y se encuentra en fase de información pública.

Es así como la contabilidad de derivados del alcohol, hidrocarburos y tabacos se llevará en los servidores de la Agencia Tributaria.

Y esta obligación de llevar la contabilidad de los productos objeto de los IIEE será mediante un sistema contable en soporte informático, a través de la sede electrónica de la Aeat, los titulares de fábricas, depósitos fiscales, depósitos de recepción, almacenes fiscales y las fábricas de vinagre.

Podrán recibir una autorización, de parte de la Agencia Tributaria para llevar la contabilidad en libros foliados en papel, aquellos fabricantes de vino y bebidas fermentadas cuyo volumen de producción anual, computando la de todos los establecimientos de que sean titulares, no sea superior a 100.000 litros. También se beneficiarían los destiladores artesanales, previa solicitud.

Link:https://www.bufete-de-abogados.es/27/03/2019/impuestos-especiales-entraran-en-el-sii/7464.html

El ‘tipo especial’ único provoca una subida en los precios de venta de gasolina y gasóleo de 10 y 22 céntimos

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El denominado ‘tipo especial’ único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 10 y 22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero. Desde el pasado 1 de enero, se integraron los dos tramos del …

Leer mas: https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-tipo-especial-unico-provoca-subida-precios-venta-gasolina-gasoleo-10-22-centimos-20190313123653.html

Publicada la Guía Técnica de la ITC MI-IP 04

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El documento, de 66 páginas, y que se hizo público el 18 de febrero, da respuesta a la disposición adicional primera del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio. En ella se establece que el centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (actualmente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) elaborará, mantendrá actualizada y publicará en su web esta guía, de carácter no vinculante, para facilitar la aplicación práctica de la ITC MI-IP 04, aprobada en el mencionado RD.

En esta Guía se pretenden abordar -mediante un método sencillo de preguntas y respuestas “aquellos aspectos que merecen ser precisados o que ofrezcan dudas en su interpretación, especialmente en materias novedosas como las contenidas en el capítulo VIII, relativas a la instalación de sistemas de detección de fugas de carburantes en las instalaciones mecánicas, orientados a la protección medioambiental del suelo y de las aguas subterráneas, en la aplicación de las disposiciones transitorias vinculadas en su mayoría también a ese objetivo, los plazos de adaptación y de realización de pruebas periódicas que son de aplicación”, se recoge en la introducción de la propia guía, que puede consultarse en el siguiente enlace..

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/InstPetroliferas/Guia_Aplicacion_IP_04_2019.pdf

El precio del gasóleo sube por sexta semana seguida y la gasolina se mantiene

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El precio de la gasolina se mantuvo estable en la última semana, mientras que el del gasóleo ha subido un 0,84 % y encadena seis semanas de aumentos, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

El litro de gasolina se vende en España a una media de 1,23 euros y el de gasóleo a 1,2 euros.

Esta semana llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta 67,65 euros y hacerlo con gasóleo 66 euros.

Desde comienzos de año, la gasolina ha subido un 4,33 % y el gasóleo un 6,19 %.

Con respecto a la misma semana de 2018, el precio de la gasolina se ha encarecido un 0,16 % y el del gasóleo un 6,01 %.

Además, desde los valores máximos que alcanzaron los carburantes, los precios están un 19,19 % más baratos y los del gasóleo un 16,96 %.

Ambos marcaron su récord la semana del 3 de septiembre de 2012, cuando se situaron en 1,179 y 1,13 euros, respectivamente.

Avia refuerza su red de distribución de gasóleo en Extremadura

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La compañía petrolífera Avia ha adquirido un gasocentro en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia. Con esta incorporación, su red de suministro de gasóleo en Extremadura tanto para particulares como para empresas y gasóleo agrícola “se verá claramente reforzada”.

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Avia Energías cuenta con una red de gasocentros integrada por 27 instalaciones de almacenamiento de gasóleos que operan en “más de 30 provincias” españolas.

La compañía está presente de “manera notable” en esta comunidad autónoma, puesto que cuenta con otro almacén de gasóleo en Badajoz. En cuanto a su penetración en el mercado, la firma, además de sus clientes particulares, es proveedora oficial tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Badajoz, informaron fuentes de la compañía en una nota de prensa.

Esta adquisición se inscribe en el plan estratégico de la compañía, en el cual se ha fijado como objetivo convertirse en el quinto operador petrolífero de España. En la actualidad la compañía con sede en San Sebastián, Guipúzcoa, cuenta con una red de estaciones de servicio de la que forman parte 180 instalaciones. Asimismo, dispone de una red de 27 gasocentros que cubren “más de 30 provincias”.

La compañía, que comercializa lubricantes para automoción e industria y otras energías como biomasa y biocombustibles (GLP y GNV), “ofrece el servicio de gestionar estaciones de servicio en régimen de alquiler con unas condiciones óptimas, que se sustentan en un modelo de colaboración basado en tres ejes: garantía, compromiso de una marca líder y abanderamiento Avia”, describen desde la operadora.

Avia es una marca presente en Europa desde hace más de 80 años. La enseña cuenta con más de 3.000 estaciones de servicio abanderadas en 14 países, ligadas todas a operadoras independientes.

Enlace Noticia original: https://www.interempresas.net/Estaciones-servicio/Articulos/233464-Avia-refuerza-su-red-de-distribucion-de-gasoleo-en-Extremadura.html